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阻詐篇》攔截詐騙金流 打造金融防火牆

永續金融評鑑納防範詐騙

113.2台灣銀行家第170期整理：陳雅莉
金融詐騙快速增加與變化，為金融機構帶來了處理詐騙損失的相關成本上升，與客戶體驗出現絆腳石等兩大挑戰。現在國內外已有越來越多銀行運用AI技術，在不犧牲客戶體驗下，也能即時偵測、有效攔阻詐騙交易。今年1月8日金管會發布第二屆永續金融評鑑指標，首將防範金融詐騙納入指標項目，考量在金融消費保護（S1）與普惠金融實踐（S2）構面應涵蓋阻詐或識詐的具體作為，包括辦理識詐宣導活動，並以場次占總資產比率採計，鼓勵資本規模大的銀行任重道遠，抑或是針對防制詐騙加強前台對客戶關懷提問，並於後台制定相關政策、內部遵循規章或行為守則，同時將

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