詐騙猖狂還洗錢地緣政治風險埋伏筆

中國洗錢走向實境──禮物卡詐欺

國際金融防詐騙資訊安全金融監理

113.6台灣銀行家第174期撰文：David Stinson

過去幾年，反詐騙執法界學到一個名詞──「殺豬盤」，意指詐騙分子匿名躲在透過數位溝通和支付平台的後面，慢慢贏得他們的受害者信任。原來中國犯罪組織竟也擅長在美國展開面對面的行動，尤其是在搬動資金的時候。民眾和政策制定者還不知曉當中的一些影響。舉例來說，一篇3月刊登在《華盛頓郵報》的地方報導，詳細描述一位年長的詐騙受害者以金條方式被騙，損失了接近100萬美元（約合新台幣3,200萬元）。竊賊在一次英雄式搜捕行動中被抓到，但他只是一位車手，據記者報導，他為「一位在中國的朋友」工作。這篇文章沒有提供有關下游犯罪模式的進一步細

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