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4面向鞏固洗錢防制防線 拉高金融業風險意識

特別企劃 金融法遵
106.9台灣銀行家第93期撰文：蘇秋惠
近年來為使我國法遵與國際接軌，公私部門攜手努力強化法制環境，協助業者加速達成落實法遵的目標。尤其，《洗錢防制法》新制自6月底上路後，擴大金流追蹤範圍，金融業能否具備相關風險意識是法遵執行成效的關鍵。我國《洗錢防制法》自1997年起施行，同年加入亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG），為符合國際標準及因應實務運作所需，期間歷經多次修法，並於2001年及2007年先後接受兩輪APG相互評鑑。惟近年來國內外洗錢與資恐事件頻傳，且洗錢手法、管道更趨多元化，

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