星港接軌國際規範 不斷提升洗錢防制標準

106.9台灣銀行家第93期撰文:賴威仁、賴建宇
國際金融自由化程度提高,洗錢手法不斷翻新,大幅增加查緝洗錢交易困難,亞洲國家新加坡、香港積極推動洗錢防制與打擊資恐,在亞太地區皆有突破性的進展,相關經驗值得借鏡參考。近年來,國際間相當重視防制洗錢工作制度的建立,防制洗錢金融行動小組(FATF)於2012年發布新版防制洗錢及資助恐怖組織40項建議,加入「客戶盡職調查」、「風險評估」及「可疑交易申報」3項工作重點,從而帶動各國因應建立或強化其防制洗錢管理制度及組織,特別是金融機構,以避免造成財務上或形象上的可能損失。相較於美國或歐洲各國,亞洲地區對防制洗錢遵循工作較為

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