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建構智慧型洗錢偵測模型 為金融業帶來三大優質效應

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108.11台灣銀行家第119期撰文：張凱君
台灣金融研訓院2018年成立「芬恩特創新聚落」，對如何利用科技改善洗錢防制效率多所關注，未來還將開發適用於加密數位貨幣的洗錢偵測模型，力求解決與數位貨幣相關監理問題。在國際金融體系中，如何有效防制與犯罪所得密切相關的「洗錢」行為，一直是個惱人的問題。即使各國的金融監理機關訂定各種反洗錢規範並督導金融機構確實執行，但據信被揭露的洗錢金額仍遠低於真實的洗錢金額，恐怕還不到1%，世界銀行估計每年全球的洗錢總額介於2兆到3兆5,000億美元，大約相當於全球GDP的3%到5%。多家金融機構已因防制洗錢不力被課以鉅額罰款，全球

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