特別企劃

  1. 首頁
  2. 焦點主題
  3. 特別企劃
  4. 內容

建構智慧型洗錢偵測模型 為金融業帶來三大優質效應

特別企劃
108.11台灣銀行家第119期撰文：張凱君
台灣金融研訓院2018年成立「芬恩特創新聚落」，對如何利用科技改善洗錢防制效率多所關注，未來還將開發適用於加密數位貨幣的洗錢偵測模型，力求解決與數位貨幣相關監理問題。在國際金融體系中，如何有效防制與犯罪所得密切相關的「洗錢」行為，一直是個惱人的問題。即使各國的金融監理機關訂定各種反洗錢規範並督導金融機構確實執行，但據信被揭露的洗錢金額仍遠低於真實的洗錢金額，恐怕還不到1%，世界銀行估計每年全球的洗錢總額介於2兆到3兆5,000億美元，大約相當於全球GDP的3%到5%。多家金融機構已因防制洗錢不力被課以鉅額罰款，全球

延伸閱讀

農業之區塊鏈應用
107.4台灣銀行家第100期
社會住宅的先行者
107.4台灣銀行家第100期
住宅政策成為穩定社會的力量
107.4台灣銀行家第100期
解讀社會住宅
107.4台灣銀行家第100期

熱門文章

  1. 識詐篇》善用「KAP」提高鑑別力
  2. 當經濟預測碰上地緣政治風險
  3. 總論篇》看見金融詐騙與它們的產地
  4. 台灣篇》FE62金融探索館 體驗課本沒教的金融課
  5. 總論篇》銀行甘冒險也要做「換心」手術
  6. 力邀年輕世代 激盪數位金融創新火花
  7. 台灣篇》裝上新心臟 銀行業變身靈活小巨人
  8. 金融危機之後 美國影子銀行的動向
  9. 組織篇》星、日、韓、英政府如何各顯神通？
  10. 降息，在路上？
金融健檢
關鍵字搜尋限VIP會員使用
編輯手札 精選 熱門影音 名家觀點 財經都卜勒 封面故事 特別企劃 國際金融 國內金融 焦點新聞 特別報導 金融保險 金融創新 金融法遵 金融人才 綠色金融 農業金融 永續經營 ESG 普惠金融 新書快訊 人生美學 總體經濟 長照 都更 文創 信託 投資 COVID-19 Fintech 金融科技 數位科技 人工智慧 純網銀 通貨膨脹 氣候變遷 虛擬貨幣 數位貨幣 公司治理 法令遵循 風險管理 財富管理 高齡信託 資訊安全 防詐騙 金融風暴 元宇宙 金融科普 貨幣政策 金融監理 奇哥談金融
恭喜！
獲得積分+
本期精選文章免費閱讀