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深植洗錢防制觀念 關鍵就在「金流秩序」

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108.11台灣銀行家第119期採訪、撰文：蘇偉華
到銀行開戶被要求提供實質受益人資料、開戶目的及用途，讓你覺得擾民？因沉迷網路世界，不斷將大額現金匯出給陌生人，這些看似不相干的例子，關鍵都在金流秩序。洗錢防制須全民齊心努力，因為唯有金流基礎穩固，經濟發展才會更蓬勃。近年來，不少民眾因為銀行開戶被櫃員要求提供實質受益人資料、開戶目的及用途等等，一度被大眾傳媒定義為擾民，但殊不知這其實是國際規範，舉凡金融機構、律師、會計師都是洗錢防制的守門員，這些公私部門合力把關減少人頭帳戶，才能保障民眾的財產安全，讓台灣金流更透明！公私部門合力減少人頭帳戶至今，仍有不少人覺得自己就

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