深植洗錢防制觀念 關鍵就在「金流秩序」

108.11台灣銀行家第119期採訪、撰文:蘇偉華
到銀行開戶被要求提供實質受益人資料、開戶目的及用途,讓你覺得擾民?因沉迷網路世界,不斷將大額現金匯出給陌生人,這些看似不相干的例子,關鍵都在金流秩序。洗錢防制須全民齊心努力,因為唯有金流基礎穩固,經濟發展才會更蓬勃。近年來,不少民眾因為銀行開戶被櫃員要求提供實質受益人資料、開戶目的及用途等等,一度被大眾傳媒定義為擾民,但殊不知這其實是國際規範,舉凡金融機構、律師、會計師都是洗錢防制的守門員,這些公私部門合力把關減少人頭帳戶,才能保障民眾的財產安全,讓台灣金流更透明!公私部門合力減少人頭帳戶至今,仍有不少人覺得自己就

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