國際透明組織或長期關注反貪腐議題之非政府組織專家來台實地審查,針對落實公約執行情形,與政府機關代表與非政府組織代表進行廣泛且深入的對話,專家一致認為,台灣正朝正確的方向穩健前進。
法令遵循會隨時代所需持續演進,不僅是遵守法律及命令,更要合規;為了建立堅實穩健的金融體系,國際監理更發展出內控多重防線的觀念,並期望銀行能更有效地配置內部稽核資源,強化管理,達到永續經營的目標。
DeFi的系統性風險就跟KYC一樣,監理重點都是貨幣供給的入口跟出口,而且要避免銀行被虛擬市場控制,監理的重點也就不能放在會被影響的資產,而得放在持有這些資產的銀行。
詐騙手法日新月異,犯罪者利用民眾資訊不對稱的弱勢,以虛假訊息來訛詐民眾錢財。國人須具備金融防詐知識,隨時提高警覺,才能有效防詐。