2017年3月
借鏡美加地區以風險為本 防制洗錢法遵實務
接軌國際反洗錢規範撰文:李傳明借鏡美加地區以風險為本 防制洗錢法遵實務本文主旨為分享及借鏡美加地區以風險基礎╱為本之洗錢防制法遵實務,提供給國內各銀行海外業務單位,及海外分行辦理洗錢防制法遵之作業參考,期盼國內銀行盡快與國際接軌。筆者於今年1月24日有幸參與金研院舉辦之以風險基礎╱為本(Risk Based)防制洗錢法遵實務研討會,感謝金研院各級長官鼎力支持與銀行同業積極參與討論。本文主旨為分享及借鏡美加地區以風險基礎╱為本之洗錢防制法遵實務,提供給國內各銀行海外業務單位,及海外分行辦理洗錢防制法遵之作業參考,期盼