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借鏡美加地區以風險為本 防制洗錢法遵實務

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106.3台灣銀行家第87期撰文：李傳明
接軌國際反洗錢規範撰文：李傳明借鏡美加地區以風險為本 防制洗錢法遵實務本文主旨為分享及借鏡美加地區以風險基礎╱為本之洗錢防制法遵實務，提供給國內各銀行海外業務單位，及海外分行辦理洗錢防制法遵之作業參考，期盼國內銀行盡快與國際接軌。筆者於今年1月24日有幸參與金研院舉辦之以風險基礎╱為本（Risk Based）防制洗錢法遵實務研討會，感謝金研院各級長官鼎力支持與銀行同業積極參與討論。本文主旨為分享及借鏡美加地區以風險基礎╱為本之洗錢防制法遵實務，提供給國內各銀行海外業務單位，及海外分行辦理洗錢防制法遵之作業參考，期盼

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