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借鏡美英、星港

健全洗錢及資恐防制防線

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106.1台灣銀行家第85期撰文：孫欣及律師群
國銀在美遭裁罰後，洗錢暨資恐防制等議題在國內引發重視，金管會特別呼籲，要求我國銀行應強化總行對海外分行稽核及督導，力行落實法令遵循。面對金管會等主管機關的期待，以及呼應國際監理趨勢，台灣的銀行業者應從總行的角度對各國國家洗錢暨資恐防制相關法令有基礎了解，方能落實督導與監督的角色。在強化總行的稽核方面，金管會強調「總行稽核單位應加強查核海外分支機構之防制洗錢是否符合當地規定，必要時應委由外部獨立專家進行查核，或委由其評估相關防制洗錢政策及作業程序之有效性」。在落實法令遵循方面，「法令遵循主管應確實熟悉當地國金融法令，

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