2017年1月
洗錢防制執行成效
撰文:詹德恩
回顧2016年下半年,我國兆豐商業銀行美國紐約分行等多家金融機構,皆涉及違反法遵陸續遭受裁罰,金融法遵與監理日趨重要,台灣金融業唯有提升法遵標準與國際接軌,方能提升競爭力。時序歲暮,悠揚歌聲「平安夜聖善夜⋯⋯靜享天賜安眠」響起,相信在聆聽〈平安夜〉時,無論宗教信仰為何,皆有平安喜樂之心。回顧2016年下半年,8月,台灣兆豐商業銀行美國紐約分行遭紐約州金融監理機關(Department of Financial Services, DFS)以違反洗錢防制法令處罰1.8億美元。9月,全球市值最高的美國富國銀行(Well