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107.5台灣銀行家第101期
採訪、撰文:張舒婷
歷經國銀裁罰案衝擊,台灣銀行業更嚴肅正視法令遵循和洗錢防制,雖然位於起步階段,未來更需努力、確實執行。全球掀起反洗錢、反資恐的浪潮,加上2016年8月兆豐銀行紐約分行因為洗錢防制出現嚴重的漏洞,遭DFS(紐約金融服務署)重罰US$1.8億(約新台幣57億元),適逢今年台灣又將接受APG(亞太洗錢防制組織)的評鑑,相關的法令遵循議題再度成為金融圈的熱門話題。自從受到國銀裁罰案的衝擊,以及去年下半年新版《洗錢防制法》適用後,銀行界雖然比以往積極建構風險管理系統與法令遵循制度,但仍有不小的改進空間。今年1月,兆豐銀因為在
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