如何看待國際法遵文化？

永無止境的道路 洗錢防制植入銀行界DNA

歷經國銀裁罰案衝擊，台灣銀行業更嚴肅正視法令遵循和洗錢防制，雖然位於起步階段，未來更需努力、確實執行。全球掀起反洗錢、反資恐的浪潮，加上2016年8月兆豐銀行紐約分行因為洗錢防制出現嚴重的漏洞，遭DFS（紐約金融服務署）重罰US$1.8億（約新台幣57億元），適逢今年台灣又將接受APG（亞太洗錢防制組織）的評鑑，相關的法令遵循議題再度成為金融圈的熱門話題。自從受到國銀裁罰案的衝擊，以及去年下半年新版《洗錢防制法》適用後，銀行界雖然比以往積極建構風險管理系統與法令遵循制度，但仍有不小的改進空間。今年1月，兆豐銀因為在