不斷變化的目標:加快腳步 打擊金融犯罪

109.2台灣銀行家第122期撰文:Olga Rakhmanina
國際的政策決策者和各國監理機關正努力防治金融犯罪。最近的洗錢醜聞凸顯了現有架構的侷限,其中的漏洞迫切需要協調應對。國際合作、透明度與資訊交流為打擊金融犯罪的基本要素,但改變現狀的難度依然很高。金融犯罪近來有增無減,全球打擊力道也持續增強。聯合國毒品暨犯罪辦公室(United Nations Office on Drugs and Crime)估計,全球每年洗錢洗掉2%到5%的GDP(約7,150億到1.87兆歐元),然而其中只有1%被抓到或被凍結。這個狀況很嚇人,監理機關、企業和整個社會輕忽金融犯罪嚴重性,將讓貪污

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